Báo cáo giao dịch tiền tệ Currency Transaction Report - CTR
Lĩnh vực :
Tài chính - Ngân hàng
Định nghĩa
Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) là một biểu mẫu của ngân hàng được sử dụng tại Hoa Kỳ để giúp ngăn chặn việc rửa tiền. Biểu mẫu phải được điền bởi đại diện ngân hàng có khách hàng yêu cầu gửi hoặc rút một giao dịch tiền tệ lớn hơn 10,000 đô la.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây